Hintergrund ǀ Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat am 12. Mai 2022 Leitlinien zur Berechnung von Bußgeldern wegen möglicher DSGVO-Verstöße veröffentlicht. […]
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Geldwäschegesetz: BaFin aktual...
10. Dezember 2024
Auswirkungen einer verzögerten...
4. Dezember 2024
Proportionalität in der Banken...
29. November 2024
27. Juni 2022
Neues BaFin-Rundschreiben zu Hochrisikostaaten veröffentlicht (RS 04/2022)
Hintergrund ǀ Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat mit dem Rundschreiben 04/2022 (GW) vom 24. März 2022 erneut die Liste der Länder aktualisiert, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche […]
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17. Mai 2022
Mitteilungsverpflichtung zur Meldung der wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
Hintergrund ǀ Bislang konnten Unternehmen, deren wirtschaftlich Berechtigte bereits aus elektronisch abrufbaren Registern (z. B. Handelsregister) ersichtlich waren, darauf vertrauen, keine gesonderten Eintragungen in das Transparenzregister […]
12. Mai 2022
MiFID-II-Wohlverhaltensregeln: BaFin aktualisiert FAQ
Hintergrund ǀ Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 15. Februar, 25. Februar und 18. März 2022 fünf neue FAQs zu den MiFID-II-Wohlverhaltensregeln nach §§ 63 ff. Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) […]
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12. April 2022
Cyber-Angriff auf Anbieter von Dienstleistungen der betrieblichen Altersversorgung
Hintergrund ǀ Laut Meldung des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) vom 28. Januar 2022 kam es zu einem Cyber-Angriff auf einen deutschen Anbieter von Dienstleistungen der betrieblichen Altersvorsorge, wodurch […]
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