Hintergrund: In ihrem kürzlich veröffentlichten Rundschreiben (RS 06/2020 (GW)) nimmt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Bezug auf die zuletzt geänderten Inhalte der EU- und FATF-Länderlisten (FATF: Financial […]
BaFin veröffentlicht aktualisi...
2. Februar 2021
Corona – Aktuelle Maßnahmen un...
29. Januar 2021
Virtuelle IBAN in Kontenabrufd...
17. November 2020
29. Januar 2021
Corona – Aktuelle Maßnahmen und Möglichkeiten für Sie als Unternehmer
Die Corona-Pandemie stellt weiterhin nicht nur jeden Einzelnen, sondern auch Unternehmen in Deutschland und dem Rest der Welt vor eine noch nie dagewesene Herausforderung. Unternehmer müssen gleichzeitig […]
17. November 2020
Virtuelle IBAN in Kontenabrufdatei – BaFin plant Allgemeinverfügung
Hintergrund: Am 7. September 2020 veröffentlichte die BaFin auf ihrer Internetseite den vorläufigen Wortlaut einer Allgemeinverfügung zur Aufnahme der virtuellen IBAN in die Kontenabrufdatei der Kreditinstitute und bat bis zum 2. Oktober 2020 […]
11. November 2020
EBA: Leitlinienentwurf zur internen Governance
Hintergrund: Die Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) hat am 31. Juli 2020 eine öffentliche Konsultation zur Überarbeitung ihrer Leitlinien zur internen Governance eingeleitet. Diese Überarbeitung berücksichtigt die Änderungen, die durch […]
5. November 2020
Regierungsentwurf eines Verbandssanktionengesetzes – Inhalte und Anforderungen
Hintergrund: Im Koalitionsvertrag von 2018 hatte die Bundesregierung vereinbart, dass in der laufenden Regierungsperiode eine „Neuordnung des Sanktionsrechts für Unternehmen zur wirksamen Ahndung von Wirtschaftskriminalität“ umgesetzt […]