Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 26. September 2024 eine aktualisierte Version des Rundschreibens 05/2018 (WA) – Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten – MaComp veröffentlicht. […]
Die Verordnung (EU) 2024/1620 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zielt darauf ab, eine neue Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) zu errichten. […]
Weiterlesen… from AMLA – neue Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Der im März 2024 von der Financial Action Task Force (FATF) veröffentlichte Leitfaden „Guidance for a Risk-Based Approach Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements“ gibt umfassende Empfehlungen, […]
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat ihr Rundschreiben 08/2023 zur Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft aktualisiert. […]
Mit dem Wachstumschancengesetz wurde die neue E-Rechnungspflicht verabschiedet. Demnach besteht ab dem Jahr 2025 die Pflicht zum Empfang von E-Rechnungen (z. B. X-Rechnung, ZUGFeRD-Rechnung). Ab 2027 oder 2028 (wenn Gesamtumsatz nach § 19 Abs. 3 UStG über 800 T€) ist der Versand von E-Rechnungen Pflicht. Diese Neuregelung sollten Sie zum Anlass nehmen, Ihren bisherigen Rechnungsprozess zu […]
Weiterlesen… from E-Rechnungspflicht – Empfangen und Versenden
