Die FIU und die BaFin haben ein Eckpunktepapier erarbeitet, in dem klargestellt wird, welche Sachverhalte grundsätzlich nicht unter die Meldepflicht des § 43 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes fallen. […]
Weiterlesen … from Neue Übersicht zu Ausnahmen von Geldwäsche-Meldepflicht nach § 43 GwG
Krypto-Asset-Dienstleister sollen gemäß Planung der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA (European Banking Authority) in deren Leitlinien zur risikobasierten Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufgenommen werden. […]
Weiterlesen … from Geldwäschebekämpfung auch für Krypto-Asset-Dienstleister
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