Die europäische Anti-Geldwäschebehörde AMLA hat Entwürfe für gruppenweite AML/CFT-Anforderungen sowie Leitlinien zur unternehmensweiten Risikoanalyse veröffentlicht. […]
22. September 2025
BaFin nimmt Freistellungen vom Geldwäschegesetz zurück
Die BaFin hat am 30. Juni 2025 eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, mit der frühere Freistellungen vom Geldwäschegesetz (GwG) zurückgenommen werden. […]
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25. August 2025
BaFin ermöglicht digitale Erfüllung geldwäscherechtlicher Anzeigepflichten
Seit dem 13. Juni 2025 können Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) ihre Anzeigepflichten zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung digital über die Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP) der BaFin erfüllen. […]
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23. Juni 2025
Entwurf zur GwG-Meldeverordnung: BMF will Verdachtsmeldungen standardisieren
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 22. April 2025 einen Verordnungsentwurf zur GwG-Meldeverordnung veröffentlicht. […]
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26. Mai 2025
AML-Verordnung: Neue Pflichten zur Eigentümer-Identifikation
Die neue EU-Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML-Verordnung, EU 2024/1624), verabschiedet am 31. Mai 2024, bringt umfassende Änderungen für Unternehmen und Verpflichtete mit sich. […]
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