Die BaFin hat am 26. November 2024 eine neue Aufsichtsmitteilung veröffentlicht, die die proportionalen Anforderungen an das Risikomanagement kleiner und sehr kleiner Kreditinstitute klarstellt. […]
APAS zu Auswirkungen der fehle...
3. April 2025
Zukunftsfinanzierungsgesetz: U...
31. März 2025
BMF veröffentlicht Erlass zur ...
27. März 2025
15. Oktober 2024
LSI-Stresstest 2024: Deutsche Banken zeigen sich widerstandsfähiger
Die finanzielle Lage kleiner und mittelgroßer Banken und Sparkassen in Deutschland (Less Significant Institutions, LSI) hat sich im Jahr 2023 deutlich verbessert. Dies zeigt der aktuelle LSI-Stresstest, der von der BaFin und der Deutschen Bundesbank durchgeführt wurde. […]
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9. Oktober 2024
BaFin aktualisiert MaComp-Rundschreiben
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 26. September 2024 eine aktualisierte Version des Rundschreibens 05/2018 (WA) – Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten – MaComp veröffentlicht. […]
2. Oktober 2024
AMLA – neue Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Die Verordnung (EU) 2024/1620 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zielt darauf ab, eine neue Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) zu errichten. […]
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26. September 2024
FATF-Leitfaden: zur Transparenz in Bezug auf Trusts und ähnliche Rechtsvereinbarungen
Der im März 2024 von der Financial Action Task Force (FATF) veröffentlichte Leitfaden „Guidance for a Risk-Based Approach Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements“ gibt umfassende Empfehlungen, […]