Hintergrund: Die Deutsche Bundesbank hat am 4. Mai 2020 die „Meldetechnische Durchführungsbestimmung für die Abgabe der Großkreditanzeigen nach Art. 394 CRR (Stammdaten-Einreichungsverfahren) und der Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG (Gesamtverfahren)“ […]
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29. Juli 2020
Veröffentlichung des EBA-Berichtsrahmens 2.10
Hintergrund: Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority: EBA) hat am 9. April 2020 den neuen Meldewesen-Berichtsrahmen 2.10 veröffentlicht. Dieser enthält […]
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16. Juli 2020
Geldwäschebekämpfung: Veröffentlichungen der BaFin
Hintergrund: Im Mai ergaben sich einige Anpassungen und Hinweise durch die BaFin bezüglich der Verhinderung von Finanzstraftaten. Die folgenden Veröffentlichungen sollten Verpflichtete beachten. […]
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8. Juli 2020
Biometrische Daten für die Zeiterfassung?
Hintergrund: Das Arbeitsgericht Berlin fällte im Oktober 2019 (Az. 29 Ca 5451/19) ein Urteil, in dem es erstmals die Voraussetzungen für die Nutzung biometrischer Daten im Beschäftigungsverhältnis näher definierte. Vordergründig ging es um die […]
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30. Juni 2020
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Aktionsplan der EU zur Bekämpfung
Hintergrund: Die Europäische Kommission hat am 7. Mai 2020 ein Konzept vorgelegt, um den Kampf der EU gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch weiter auszubauen. Dazu hat sie […]
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