Die BaFin hat am 26. November 2024 eine neue Aufsichtsmitteilung veröffentlicht, die die proportionalen Anforderungen an das Risikomanagement kleiner und sehr kleiner Kreditinstitute klarstellt. […]
KRITIS-Dachgesetz: Einheitlich...
20. April 2026
Millionenkreditmeldewesen wird...
11. März 2026
BFH-Beschluss zur Vorlagepflic...
27. Februar 2026
30. April 2024
EU-Paket zur Geldwäschebekämpfung: aktueller Stand und nächste Schritte
Einigung über strengere Geldwäschevorschriften Die Kommission hatte am 20. Juli 2021 ihr Paket mit Gesetzgebungsvorschlägen zur Stärkung der EU-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegt […]
Weiterlesen … from EU-Paket zur Geldwäschebekämpfung: aktueller Stand und nächste Schritte
12. Februar 2024
Neue Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung: Einigung zwischen Rat und Parlament
Einigung über strengere Geldwäschevorschriften | Die Europäische Kommission hatte am 20. Juli 2021 ihr Paket mit Gesetzgebungsvorschlägen zur Stärkung der EU-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegt. […]
Weiterlesen … from Neue Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung: Einigung zwischen Rat und Parlament
30. Januar 2024
EuGH: Schufa-Scoring und -Speicherung von Insolvenzdaten
Der EuGH hat am 7. Dezember 2023 im Rahmen mehrerer Vorabentscheidungsersuche des Verwaltungsgerichts Wiesbaden entschieden, dass die Verwendung von Score-Werten von Auskunfteien (hier die Schufa) gegen die DSGVO verstößt, wenn diese das maßgebliche Kriterium für eine Kreditentscheidung darstellen (C-634/21). […]
Weiterlesen … from EuGH: Schufa-Scoring und -Speicherung von Insolvenzdaten
26. Juni 2023
Neue Übersicht zu Ausnahmen von Geldwäsche-Meldepflicht nach § 43 GwG
Die FIU und die BaFin haben ein Eckpunktepapier erarbeitet, in dem klargestellt wird, welche Sachverhalte grundsätzlich nicht unter die Meldepflicht des § 43 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes fallen. […]
Weiterlesen … from Neue Übersicht zu Ausnahmen von Geldwäsche-Meldepflicht nach § 43 GwG