Hintergrund: Die Europäische Kommission hat am 7. Mai 2020 ein Konzept vorgelegt, um den Kampf der EU gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch weiter auszubauen. Dazu hat sie […]
Weiterlesen… from Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Aktionsplan der EU zur Bekämpfung
Hintergrund: Die Rechtslage in Deutschland hinsichtlich der Verwendung von Cookies war lange Zeit umstritten und wenig eindeutig. Das lag nicht zuletzt daran, dass Deutschland die im Jahre 2009 in Kraft getretene ePrivacy-Richtlinie […]
Weiterlesen… from Werbe- und Marketing-Cookies: BGH bestätigt EuGH
Hintergrund: Die BaFin hat am 29. April 2020 das Rundschreiben zu den Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und die weiteren Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (kurz „MaComp“) aktualisiert. […]
Weiterlesen… from MaComp: Module aktualisiert, erweitert und konsultiert
Hintergrund: Die nationalen und internationalen Anforderungen (FATF-Standards, IWF-Prüfung, Gemeinsame Leitlinien der ESAs) an die Prävention von Geldwäsche (GW) und Terrorismusfinanzierung (TF) sowie deren Aufsicht sind permanent […]
Weiterlesen… from Geldwäscheprävention: Subnationale Risikoanalyse (SRA 2.0)
Gegenstand: Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) hat den Entwurf einer Neufassung des IDW Prüfungsstandards „Die Prüfung des Wertpapierdienstleistungsgeschäfts nach § 89 WpHG (IDW EPS 521 n. F.)“ verabschiedet. […]
Weiterlesen… from Prüfung nach § 89 WpHG: Entwurf des Prüfungsstandards EPS 521 n. F. verabschiedet
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