Hintergrund: Am 7. September 2020 veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Entwurf einer Allgemeinverfügung, die gegenüber Kreditinstituten anordnete, Daten bei der Ausgabe von virtuellen IBAN […]
Weiterlesen … from Virtuelle IBAN in Kontenabrufdatei – BaFin-Allgemeinverfügung in Kraft getreten
Hintergrund: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 14. Januar 2021 ihre Konsultationsfassung des besonderen Teils der Auslegungs- und Anwendungshinweise § 51 Abs. 8 GwG (AuA BT) veröffentlicht […]
Weiterlesen … from BaFin-Konsultation: Besonderer Teil der AuA zum Geldwäschegesetz
Hintergrund: In ihrem kürzlich veröffentlichten Rundschreiben (RS 06/2020 (GW)) nimmt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Bezug auf die zuletzt geänderten Inhalte der EU- und FATF-Länderlisten (FATF: Financial […]
Weiterlesen … from BaFin veröffentlicht aktualisiertes Rundschreiben zu Hochrisiko-Staaten
Die Corona-Pandemie stellt weiterhin nicht nur jeden Einzelnen, sondern auch Unternehmen in Deutschland und dem Rest der Welt vor eine noch nie dagewesene Herausforderung. Unternehmer müssen gleichzeitig […]
Weiterlesen … from Corona – Aktuelle Maßnahmen und Möglichkeiten für Sie als Unternehmer
Hintergrund: Am 7. September 2020 veröffentlichte die BaFin auf ihrer Internetseite den vorläufigen Wortlaut einer Allgemeinverfügung zur Aufnahme der virtuellen IBAN in die Kontenabrufdatei der Kreditinstitute und bat bis zum 2. Oktober 2020 […]
Weiterlesen … from Virtuelle IBAN in Kontenabrufdatei – BaFin plant Allgemeinverfügung
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