BaFin ermöglicht digitale Erfü...

Agiles Arbeiten – einige Hintergründe ǀ Das „agile“ Arbeiten ist nicht zuletzt seit dem vermehrten „Umzug“ ins Homeoffice aufgrund der Corona-Pandemie in aller Munde – der Begriff wird aber nicht immer so verwendet, wie er ursprünglich gemeint war. […]

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Hintergrund: Bislang wurden „gescheiterte“ Compliance-Bemühungen im Zusammenhang mit Kartellverstößen nicht honoriert. An dieser ablehnenden Haltung hält die Europäische Kommission weiterhin fest. Mit Inkrafttreten der 10. […]

Weiterlesen … from Zehnte GWB-Novelle: Kartellrechtliche Compliance-Defense im Gesetz verankert

Hintergrund: Am 7. September 2020 veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Entwurf einer Allgemeinverfügung, die gegenüber Kreditinstituten anordnete, Daten bei der Ausgabe von virtuellen IBAN […]

Weiterlesen … from Virtuelle IBAN in Kontenabrufdatei – BaFin-Allgemeinverfügung in Kraft getreten

Hintergrund: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 14. Januar 2021 ihre Konsultationsfassung des besonderen Teils der Auslegungs- und Anwendungshinweise § 51 Abs. 8 GwG (AuA BT) veröffentlicht […]

Weiterlesen … from BaFin-Konsultation: Besonderer Teil der AuA zum Geldwäschegesetz

Hintergrund: In ihrem kürzlich veröffentlichten Rundschreiben (RS 06/2020 (GW)) nimmt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Bezug auf die zuletzt geänderten Inhalte der EU- und FATF-Länderlisten (FATF: Financial […]

Weiterlesen … from BaFin veröffentlicht aktualisiertes Rundschreiben zu Hochrisiko-Staaten