Seit dem 13. Juni 2025 können Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) ihre Anzeigepflichten zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung digital über die Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP) der BaFin erfüllen. […]
Weiterlesen … from BaFin ermöglicht digitale Erfüllung geldwäscherechtlicher Anzeigepflichten
Angesichts gestiegener Unternehmensinsolvenzen hat das IDW ein neues Fachpapier zu Going Concern und Insolvenzrisiken publiziert. […]
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist für Banken und Finanzdienstleister ein zentrales Regelungsinstrument. Mit Stand vom 16. April 2025 hat das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) seinen bewährten Fragen-Antworten-Katalog aktualisiert […]
Im Juli 2025 feiern wir ein besonderes Jubiläum: 15 Jahre CASIS. Was am 1. Juli 2010 mit der Gründung der CASIS Heimann Buchholz Espinoza Partnerschaft begann, ist heute eine breit aufgestellte Unternehmensgruppe mit über 50 Mitarbeitenden. […]
Weiterlesen … from 15 Jahre CASIS – Rückblick, Ausblick und ein Team, das zusammenwächst
Am 2. Januar 2025 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die die Einstufung neu begebener Geschäftsanteile von Genossenschaftsbanken als Instrumente des harten Kernkapitals regelt. […]
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