Die Finanzaufsicht BaFin hat am 1. Dezember 2025 das Rundschreiben 13/2025 (GW) zu Hochrisikostaaten veröffentlicht. Es richtet sich an alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) in Deutschland und informiert über Staaten, die Defizite bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung aufweisen. […]
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Die CASIS Wirtschaftsprüfung wurde im Jahr 2026 erneut als Fair Company ausgezeichnet – und das bereits zum vierten Mal in Folge. Diese Anerkennung freut uns sehr, denn sie bestätigt nicht nur unser Engagement für faire Arbeitsbedingungen, sondern auch unsere Haltung als Arbeitgeber: Fairness, Transparenz und Verantwortung sind bei CASIS keine Schlagworte, sondern gelebter Alltag. […]
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Mit der Neufassung der Stellungnahme zur Rechnungslegung IDW RS BFA 2 n.F. hat der Bankenfachausschuss des IDW zentrale Regelungen zur Bilanzierung von Finanzinstrumenten des Handelsbestands aktualisiert. […]
Für Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG), die dem § 17 Abs. 1 KAGB unterliegen, umfasst die Abschlussprüfung auch die Beurteilung, ob die gesetzlichen Vorgaben des Geldwäschegesetzes erfüllt wurden. […]
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) treibt die Umsetzung des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes weiter voran. Am 29.09.2025 hat die Aufsicht einen Verordnungsentwurf veröffentlicht, der regelt, wie Institute künftig ihre gesetzlich vorgesehenen Anzeigen übermitteln müssen. […]
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