Die EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA (Anti-Money Laundering Authority) tritt 2026 in ihre operative Phase ein und hat mit dem ersten Mehrjahresplan (Single Programming Document) für 2026 bis 2028 einen verbindlichen Fahrplan vorgelegt. […]
16. März 2026
AMLA veröffentlicht Standards für Geldwäscherisikobewertung und einheitliche Aufsicht
Die neue EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) hat Ende 2025 und Anfang 2026 mehrere Entwürfe technischer Standards veröffentlicht. […]
21. Januar 2026
BaFin veröffentlicht aktualisiertes Rundschreiben zu Hochrisikostaaten
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 1. Dezember 2025 das Rundschreiben 13/2025 (GW) zu Hochrisikostaaten veröffentlicht. Es richtet sich an alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) in Deutschland und informiert über Staaten, die Defizite bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung aufweisen. […]
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19. Mai 2025
BaFin ergänzt Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz – Fokus auf Kryptowertetransfers
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 6. März 2025 erneut ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz (GwG) überarbeitet. […]