Die FIU und die BaFin haben ein Eckpunktepapier erarbeitet, in dem klargestellt wird, welche Sachverhalte grundsätzlich nicht unter die Meldepflicht des § 43 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes fallen. […]
Weiterlesen … from Neue Übersicht zu Ausnahmen von Geldwäsche-Meldepflicht nach § 43 GwG
Die Fachzeitschrift WPg veröffentlichte in Ausgabe 10/2023 einen Artikel über die Bilanzierung von alternativen Investmentfonds (AIF) und deren Ausnahmen von der Konsolidierungspflicht im deutschen Handelsgesetzbuch (HGB). […]
Weiterlesen … from WPg: Bilanzielle Abbildung alternativer Investmentfonds
Für das mehrfach abgelehnte Hinweisgeberschutzgesetz wurde nach Einschaltung des Vermittlungsausschusses ein Kompromiss gefunden. […]
Weiterlesen … from Hinweisgeberschutzgesetz tritt am 2. Juli 2023 in Kraft
Unter der Überschrift „ChatGPT: Funktionen, Chancen und Herausforderungen des Einsatzes für Wirtschaftsprüfer*innen“ veröffentlichte der IDW-Verlag am ein Dokument über das KI-Tool. […]
Krypto-Asset-Dienstleister sollen gemäß Planung der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA (European Banking Authority) in deren Leitlinien zur risikobasierten Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufgenommen werden. […]
Weiterlesen … from Geldwäschebekämpfung auch für Krypto-Asset-Dienstleister
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen