Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 22. April 2025 einen Verordnungsentwurf zur GwG-Meldeverordnung veröffentlicht. […]
Weiterlesen… from Entwurf zur GwG-Meldeverordnung: BMF will Verdachtsmeldungen standardisieren
26. Mai 2025
AML-Verordnung: Neue Pflichten zur Eigentümer-Identifikation
Die neue EU-Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML-Verordnung, EU 2024/1624), verabschiedet am 31. Mai 2024, bringt umfassende Änderungen für Unternehmen und Verpflichtete mit sich. […]
Weiterlesen… from AML-Verordnung: Neue Pflichten zur Eigentümer-Identifikation
17. April 2025
BaFin startet Konsultation zur Neufassung der Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV)
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 14. April 2025 im Rahmen der Konsultation 09/2025 den Entwurf der Zweiten Verordnung zur Änderung der Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV) veröffentlicht. […]
Weiterlesen… from BaFin startet Konsultation zur Neufassung der Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV)
13. März 2025
BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Hochrisikostaaten: Verschärfte Sorgfaltspflichten für Finanzinstitute
Das Rundschreiben (10/2024) der BaFin vom 3. Dezember 2024 behandelt die Identifikation und Regulierung von Hochrisikostaaten, die Mängel im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Solche Defizite gefährden das internationale Finanzsystem und dessen Stabilität. […]
10. Dezember 2024
Geldwäschegesetz: BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist eine zentrale Herausforderung für den Finanzmarkt. Die BaFin hat am 29. November ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) (AuA) umfassend aktualisiert, um den gesetzlichen Anforderungen und neuen Entwicklungen gerecht zu werden. […]
Weiterlesen… from Geldwäschegesetz: BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise