Finanzsanktionen Archive - CASIS Unternehmensgruppe

2. Oktober 2024

AMLA – neue Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die Verordnung (EU) 2024/1620 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zielt darauf ab, eine neue Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) zu errichten. […]

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26. September 2024

FATF-Leitfaden: zur Transparenz in Bezug auf Trusts und ähnliche Rechtsvereinbarungen

Der im März 2024 von der Financial Action Task Force (FATF) veröffentlichte Leitfaden „Guidance for a Risk-Based Approach Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements“ gibt umfassende Empfehlungen, […]

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